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團貸網等四家平臺被立案偵查 半年117名高管被刑拘

字號+ 作者:都市在線 來源:未知 2019-05-17 15:12 我要評論( )

來源: 探長讀財 5月16日,杭州市公安局拱墅區分局發布關于鑫合匯的案情通報,通報稱,5月15日,警方對涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款的27名犯罪嫌疑人執行逮

  來源: 探長讀財

  

 

  5月16日,杭州市公安局拱墅區分局發布關于鑫合匯的案情通報,通報稱,5月15日,警方對涉嫌集資詐騙和非法吸收公眾存款的27名犯罪嫌疑人執行逮捕。

  

 

  2019年5月15日,經拱墅區人民檢察院批準,分局依法對涉嫌集資詐騙罪的陳某某等4名犯罪嫌疑人執行逮捕,對涉嫌非法吸收公眾存款罪的李某等23名犯罪嫌疑人執行逮捕,對葉某等3名犯罪嫌疑人變更強制措施為取保候審,并依法對敖某某等4名犯罪嫌疑人采取取保候審刑事強制措施。

  此外,警方凍結了397個銀行賬戶,25個股票賬戶,查封了49處房產,查扣了37輛機動車。

  4月8日,杭州市公安局拱墅區分局發布通報稱,杭州鑫合匯互聯網金融服務有限公司(以下簡稱“鑫合匯”)實際控制人陳某某于4月7日,主動向杭州市公安局拱墅區分局投案,為保護投資人合法利益,公安機關依法對鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,依法對該平臺實際控制人陳某某及相關涉案人員采取刑事強制措施。

  公開資料顯示,“鑫合匯”由杭州鑫合匯互聯網金融服務有限公司運營,公司成立于2014年3月,但平臺上線于2013年2月,公司法定代表人為楊君。股權方面,企查查信息顯示,平臺控股股東為浙江支集控股有限公司(持股37.29%),背后實控人(即平臺實控人)為陳杭生。此外,A股上市公司美都能源(3.110, -0.22, -6.61%)通過旗下公司持有平臺34%的股份。截至2018年7月,鑫合匯借貸余額超過31.65億元,各項逾期金額均為零。

  在“鑫合匯”之前,浙江先后對兩家大型P2P平臺立案偵查,并逮捕相關高管團隊。

  2019年4月24日深夜,溫州市公安局鹿城區分局依法對鄯善溫商貸互聯網金融服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,已對公司法定代表人胡其豐等相關高管采取刑事強制措施。

  5月12日,鹿城公安發警情通報稱,溫州市公安局鹿城區分局依法對鄯善溫商貸互聯網金融服務有限公司立案偵查以來,已對該公司法定代表人、相關高管等21名(其中投案自首7名)犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,查封車輛38輛、不動產36處,凍結賬戶160余個以及若干公司股權等。

  溫商貸成立于2015年07月08日,其官網數據顯示,截至2018年6月30日,溫商貸累計成交額380.43億元,借貸總余額達62.86億。

  2018年10月,杭州市公安局余杭分局發布《關于浙江草根網絡科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的情況通報》。通報指出,依法對該公司實際負貴人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事強制措施。

  同時,查封涉案公司及涉案人員相關房產16處,其中杭州9處、金華7處;查封上海富建灑店、上海虹橋公寓(該兩處資產亦被其他司法機關查封)。

  目前,凍結相關涉案公司銀行賬戶133個,資金7000余萬元:扣押涉案公司相關車輛及現金680余萬。己調取“草根投資”平臺全部出借人資金數據,涉案公司相關賬冊、憑證。

  草根投資2014年3月正式上線,運營主體為浙江草根網絡科技有限公司,創始人兼法人為金忠栲。公開資料顯示,截至2018年7月底,平臺投資總額為860億,累計注冊用戶904萬人,待還總額近百億。

  除了浙江這三大平臺被立案外,2019年3月31日,東莞市公安局通過官方微信對外發布團貸網涉嫌非法吸收公眾存款案最新情況通報。根據通報,經過四天四夜的連續奮戰,東莞市公安局已對44名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施。

  截至2019年2月28日,團貸網累計撮合融資總額1307.7億元,借貸總余額145億元。

  過去半年時間里,上述四家大體量平臺先后被警方立案偵查,合計117名高管被批捕,四家平臺未償還投資人金額高達近400億元人民幣。

  而據官方媒體報道,2018年6月以來,全國公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網貸平臺立案偵查,據不完全統計,查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。

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  責任編輯:陳鑫

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