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警方破獲特大交友薦股詐騙案 幕后老板竟是個95后

字號+ 作者:都市在線 來源:未知 2019-05-31 10:40 我要評論( )

警方破獲特大交友薦股詐騙案 幕后老板竟是個95后 警方破獲特大交友薦股詐騙案,涉案近2000萬,幕后老板竟是個95后!30天已有288名薦股騙子被抓,看清三大詐騙套

  警方破獲特大交友薦股詐騙案 幕后老板竟是個95后

  警方破獲特大交友薦股詐騙案,涉案近2000萬,幕后老板竟是個95后!30天已有288名薦股騙子被抓,看清三大詐騙套路

  艾佳 券商中國

  非法薦股,防不勝防,投資者需擦亮雙眼。

  前有冒充“美女”,通過交友工具添加投資者為好友拉進“股票投資群”的偽專家,后有扮演富商、公務員等成功男性,在婚戀交友網站上勾引單身女子,以戀愛為名引誘對方在虛假交易平臺投資炒股,瘋狂斂財“割韭菜”。

  近日南通警方成功破獲一起特大交友薦股詐騙案,民警遠赴河南鄭州、新鄉搗毀虛假股票交易平臺及3個詐騙窩點,抓獲62名犯罪嫌疑人,涉案金額近2000萬。

  進入5月,30天內,已有洛陽、重慶、昌吉、陽江、南通等多地破獲薦股詐騙案,共有288人被抓,據不完全統計,涉案金額超3300萬元。

  交友網站邂逅中年富商,隨炒股兩次“被收割”

  近年來,網絡交友詐騙手段不斷翻新,手法越發隱蔽。天上不會掉餡餅,世上也沒有那么多“白富美”“高富帥”。投資者一定要擦亮雙眼,保持一顆警惕的心,捂好錢袋子,珍惜血汗錢。

  南通警方日前發布消息,成功破獲一起特大交友薦股詐騙案,民警遠赴河南鄭州、新鄉搗毀虛假股票交易平臺及3個詐騙窩點,抓獲62名犯罪嫌疑人,涉案金額近2000萬。

  50多歲的南通市區人張女士(化名)離異單身,一直渴望尋得相愛的另一半。2018年5月,一名自稱宋建國的中年男子在交友網站找到張女士,兩人漸生好感,一個月后確立了戀愛關系。

  宋建國告訴張女士,自己經商多年,賺了不少錢,如今還熱衷炒股,一天能賺數萬元。男友毫無保留地傳授炒股秘訣,張女士聽得心動不已。在宋建國的推薦下,張女士在網上結識了一名開戶經理,經對方指導,她在一個名為“銀盛證通”的股票交易平臺開了戶,隨后又認識了薦股老師。然而,讓張女士意想不到的是,她根據薦股老師推薦,5萬元購買的股票大跌,一個月時間錢都打了水漂。第一次投資失利,張女士只認為是自己運氣不佳,但接下來的經歷讓她幡然醒悟。

  同是通過婚戀交友網站,張女士認識了另一位成功男士,對方同樣向她推薦股票,介紹開戶經理和薦股老師。張女士又一次投資5萬元,結果還是虧得精光。兩次“被收割”的經歷竟然如出一轍,張女士頓感其中有詐。2018年9月,她向公安機關報案。

  接到報警后,南通市公安局崇川分局隨即展開偵查。“投資的錢根本沒有購買股票,而是直接落入騙子的腰包。”南通市公安局崇川分局刑警大隊副大隊長許辰辰說,他們發現,張女士兩次購買股票都是通過“銀盛證通”交易平臺,但這是一個徹頭徹尾的虛假交易平臺,完全由騙子控制。

  在南通市反詐中心的支持下,根據詐騙資金流向,民警循線追查,一伙潛藏在河南新鄉的詐騙團伙浮出水面。2018年10月上旬,南通市、崇川區兩級公安機關聯合開展收網行動,在河南新鄉成功搗毀3個詐騙窩點,并“順藤摸瓜”找到潛伏在河南鄭州、實際控制虛假交易平臺的上線團伙,隨即實施抓捕。至2018年11月,南通警方抓獲包括團伙頭目王某在內的62名詐騙嫌疑人,一個層級分明、分工細致的特大詐騙團伙被成功摧毀。

  24歲團伙頭目,專盯中年單身女子詐騙

  經查,團伙頭目王某今年24歲,河南新鄉人,2017年年底聯系外地技術人員,花費8萬元搭建了“銀盛證通”虛假股票交易平臺,隨后發展下線實施詐騙活動。團伙在婚戀交友網站上瘋狂撒網,喬裝成富商、公務員等中年成功男性,欺騙有一定經濟基礎的中年單身女子,打著談戀愛的幌子,引誘受害人購買“股票”,達到詐騙目的。

  南通警方目前查明,此案中,全國各地上當受騙人員超過百人,涉案金額近2000萬元,其中最多的一人被騙走70余萬,而且多數受害人被騙后仍無所覺。

  據江蘇法制報報道,“投資人的錢一旦打入團伙控制的虛假股票交易平臺,基本沒有回頭的可能。股票漲跌,只是一種說辭,目的就是蒙蔽受害人,打消他們的懷疑。”反詐專家、南通市公安局刑警支隊一大隊大隊長周洲分析,為了讓受害人相信“投資虧損”,詐騙分子會研究真實股指大盤,故意推薦下跌的股票讓受害人購買。即便個別股票實際上漲,騙子也會想方設法引誘受害人繼續投資其他股票,最終達到“虧損”的目的。“虛假股票交易平臺里設置了10倍杠桿,股票實際下跌1%,平臺里的股票就要縮水10%,目的就是盡快‘虧光’。”

  “冒充”美女行騙,75名薦股騙子被刑拘

  對于薦股詐騙,公安機關始終實施高壓策略。進入5月,已有洛陽、重慶、昌吉、陽江、南通等多地破獲薦股詐騙案,共有288人被抓,據券商中國不完全統計,涉案金額超3300萬元。

  其中,有一個案例就是冒充“美女”行騙,來自河南省洛陽市公安局的消息,該局近日成功端掉一個特大虛假股票網絡投資交易平臺,抓獲75名冒充“美女”的犯罪嫌疑人,查獲作案用電腦88臺,手機110部,銀行卡數百張,轎車9臺。

  4月23日,洛陽市反虛假信息詐騙中心向偃師市(縣級市)公安局發布指令,湖北省武漢市可能存在一大型薦股詐騙集團,由偃師市公安局立案偵查。接到指令后,偃師市公安局迅速成立專案組,并派專案民警赴長沙市、武漢市等地開展先期偵查工作。經縝密偵查,民警發現該詐騙集團在武漢市注冊“武漢第二世科技有限公司”,并以此為幌子將秘密據點隱藏在離公司不遠的一別墅小區內。警方還掌握了該詐騙集團的基本構建和規模。

  4月底,偃師市公安局集結警力,控制75名犯罪嫌疑人。該詐騙集團以公司名義招聘業務員,在秘密據點內設置“七星堂”“九宮格”“昆侖派”“傲仙宮”4個堂口對業務員進行嚴格培訓和考核。業務員上崗后注冊大量的“美女”賬號,通過交友工具添加受害人為好友并拉進“股票投資群”,通過時常在群內推薦一些業績較好的股票吸引受害人注意。等受害人準備投資時,業務員會給受害人提供一個平臺的賬號和密碼,打開后和股票軟件差不多。

  但實際上這個平臺是詐騙集團操控的,可通過后臺任意修改數據,操控指數漲跌。受害人的錢通過該平臺進入詐騙集團賬戶,并非進入股市。等錢入平臺后,犯罪嫌疑人通過操控指數使受害人“巨額虧損”,自認倒霉,或干脆直接將受害人拉黑。75名犯罪嫌疑人已被偃師警方依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。

  另外,重慶江北警方也破獲一起冒充“美女”涉嫌以網絡薦股騙取高額服務費的團伙,共抓獲犯罪嫌疑人70余人,該案受害人涉及重慶、上海、浙江、山東等20余個省市。該犯罪團伙頭目雷某交代,他們讓業務員冒充“美女”,逐一添加搜集用戶信息。通過網上搜集各種股評和推薦,定時向“客戶”發送虛假股票出貨信息、建倉信息等。該團伙會安排專業的女性接待員接電話和視頻通話,用設計好的“話術”套取對方信任,進而向他們推薦6800元、8800元、9800元、39800元等不同價位的會員費。

  昌吉警方也破獲了一起有10多名成員,以薦股票為名詐騙股民錢財的團伙,涉案金額300多萬元,12名團伙成員被一網打盡。經查明,這一詐騙團伙成員之中,年齡最小的僅21歲。他們中大部分人擁有?、本科甚至研究生學歷,也明知自己在從事詐騙活動,但無一人主動辭職。

  陽江市公安局近日也對“颶風5號”電信網絡詐騙專案開展集中收網,成功打掉兩個電信網絡詐騙團伙,查處一家買賣公民個人信息公司,共抓獲嫌疑人67人。團伙以薦股為由、用虛假投資平臺實施詐騙。

  擦亮雙眼,這三種詐騙手法需警惕

  證監會曾在此前公開過不法分子以推薦股票為名,誘導股市投資者參與非法證券期貨交易,騙取投資者錢財的手法,投資者需警惕。其主要手法如下:

  一是拉人加入薦股交流群。不法分子通過投放網絡廣告、分享微信朋友圈等方式開展虛假不實宣傳,以免費推薦“牛股”“漲停股”等吸引投資者加入薦股微信群、QQ群。薦股微信群、QQ群中往往有所謂“老師”“分析師”引導交流炒股心得,賣弄炫耀炒股業績。

  二是誘導參與新品種投資。在推薦的“牛股”不靈后,不法分子便以“股市行情不好”“炒股利潤率低”等理由,向投資者推薦外匯、貴金屬、石油、郵幣卡、大宗商品,或者境外指數等新型投資產品,號稱這些新投資品種具有投入低、收益高、交易靈活方便的特點,適合普通人投資或與股票進行組合投資。微信群、QQ群內的“托兒”則偽裝成投資者現身說法,上傳交易盈利截圖,吹噓獲利豐厚,誘導其他投資者下載交易軟件或APP注冊開戶,并入金參與交易。

  三是設計種種套路詐騙投資者資金。這些新品種大都實行杠桿交易,有的杠桿高達數十倍甚至上百倍,行情稍有波動便造成大幅損失;有的交易平臺或其展業機構以“喊單”等手段引導投資者頻繁交易,賺取高額手續費;有的平臺故意反向“喊單”,導致投資者迅速虧損、爆倉;有的平臺以更換“高級老師”幫助投資者挽回損失為由要求追加資金,導致虧損進一步加劇;有的在投資者資金損失殆盡發現上當受騙后,即把投資者拉黑或踢出交流群。這些交易平臺有的是與投資者對賭,投資者的虧損就是交易平臺及其會員等展業機構、營銷人員的收入。有些交易平臺實行虛擬交易,其交易走勢圖(K線圖)復制境外市場以往行情,由不法分子通過后臺操控,投資者一旦參與交易大都血本無歸。

  根據國家有關規定,除國務院和國務院金融管理部門批準的從事金融產品交易的交易場所外,其他任何交易場所均不得采取集中競價、電子撮合、做市商等連續集中競價交易方式,不得采用集中方式進行標準化合約交易,也不得面向普通社會公眾開展營銷活動。上述交易平臺開展的各類新品種交易活動違反國家禁止性規定,有的甚至涉嫌從事詐騙等違法犯罪活動。

  證監會提醒廣大投資者,請選擇合法正規金融機構進行投資交易;天下沒有免費的午餐,請擦亮雙眼,提高警惕,不要因一時貪念參與非法證券期貨投資交易,造成財產損失;一旦發現自己受到此類非法證券期貨活動侵害,請及時向當地人民政府舉報或者向公安機關報案。

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  責任編輯:常福強

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